🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0001050257 i NIP 7543121757, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Monika Mikicka i Michał Matejka – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, są jej UBO oraz wspólnikami, co oznacza, że posiadają pełną kontrolę nad podmiotem. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza tymi dwoma beneficjentami, a struktura własnościowa jest więc bardzo prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML brak anonimowych właścicieli, jednak koncentracja udziałów w rękach dwóch osób wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami politycznymi lub wysokiego ryzyka.