🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o numerze NIP 5472212841 i KRS 0000790255 prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej, koncentrując się na produktach spożywczych, napojach oraz wyrobach tytoniowych. Zarejestrowana w Polsce, funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się sześć osób fizycznych, wszystkie noszące nazwisko Owcraz – ALICJA, DOROTA, ADAM, JACEK, LUCYNA oraz BOGUSŁAW. Każda z nich pełni jednocześnie rolę reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego (UBO) oraz wspólnika, co wskazuje na silne powiązania rodzinne i jednolitą kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że właścicielami są wyłącznie członkowie jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko ukrycia transakcji lub niezgodności, choć nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów. Ze względu na skoncentrowaną strukturę własnościową, zaleca się regularne monitorowanie transakcji oraz weryfikację źródeł pochodzenia środków, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.