🔍 Multilevel Screening Review

Firma zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8652568788 i KRS 0000735804 prowadzi działalność w branży detalicznej, koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Artur Frąc i Kinga Frąc, które jednocześnie pełnią kluczowe funkcje zarządcze. Artur Frąc jest prezesem zarządu, a Kinga Frąc pełni rolę prokurenta; obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty państwowe, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach jednego małżeńskiego (lub rodzinnego) zestawu osób wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz oceny ryzyka związanego z koncentracją władzy i wpływu.