🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży praktyki lekarskiej specjalistycznej (kod 8622Z) zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6762529529 i KRS 0000677692 funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Jedynym wymienionym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz współwłaścicielem jest Jan Paradowski, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. Jego podwójna rola łączy kontrolę operacyjną i własnościową, co oznacza, że struktura własnościowa jest skoncentrowana w jednej osobie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania z podmiotami zależnymi; jedynie jedna osoba fizyczna posiada udziały i sprawuje kierownictwo, co wymaga monitorowania ewentualnych transakcji o podwyższonym ryzyku ze względu na koncentrację władzy i własności.