🔍 Multilevel Screening Review

"SZUNKE" sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Firma posiada numer NIP 8512733023 oraz KRS 0000669247 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – KRZYSZTOF SZUNKE i KONRAD SZUNKE, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu; KRZYSZTOF jest prezesem zarządu, a KONRAD członkiem zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Z punktu widzenia AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach dwóch członków jednej rodziny wymaga szczególnej uwagi pod kątem ryzyka powiązań rodzinnych oraz monitorowania transakcji wewnętrznych, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom.