Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „NEO”, zarejestrowana pod numerem NIP 9860240369 oraz KRS 0000506938, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, działając na terenie Polski.
Właścicielami spółki są trzej rzeczywiści beneficjenci – Mirella Wiktorowicz, Kacper Wiktorowicz oraz Sławomir Wiktorowicz – którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Ich udziały tworzą podstawowy łańcuch własnościowy, wskazując na silne powiązania rodzinne w strukturze właścicielskiej.
Kluczowe osoby zarządzające to Zofia Wiktorowicz, pełniąca funkcję prezesa zarządu, Mirella Wiktorowicz – członek zarządu, oraz Kacper i Sławomir Wiktorowicz, którzy pełnią funkcje prokurentów. Wszystkie te osoby są jednocześnie wymienione jako UBO, co podkreśla ich znaczenie w podejmowaniu decyzji strategicznych.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności i zarządzania w rękach jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów rzeczywistych oraz utrudniać przejrzystość transakcji. Warto przeprowadzić dodatkową weryfikację źródeł pochodzenia środków oraz monitorować ewentualne powiązania z podmiotami zewnętrznymi.