🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7123272018 i KRS 0000422421 działa w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Katarzyna Gargol oraz Ryszard Gargol, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Katarzyna Gargol, oprócz roli UBO, pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Ryszard Gargol jest również UBO i współwłaścicielem. Dodatkowo w zarządzie działa Wiktoria Gargol jako prokurent, co wskazuje na silne powiązania rodzinne w organach decyzyjnych. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach członków jednej rodziny oraz brak innych podmiotów zależnych, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów. Obecność dwóch UBO‑ów oraz roli prokurenta z tej samej rodziny sugeruje konieczność dokładnej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji.