🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży sprzedaży detalicznej, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6110201375 i KRS 0000010114. Podmiot funkcjonuje jako sklep spożywczo‑przemysłowy pod nazwą „SMAK”. Właścicielami oraz jedynymi osobami reprezentującymi spółkę są Edward Dudek, Natalia Dudek oraz Anna Dudek‑Pachacz, którzy jednocześnie pełnią funkcje UBO (beneficjentów rzeczywistych) i wspólników. Każda z tych osób ma prawo do reprezentacji spółki i udziału w jej zyskach. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury zależne czy udział Skarbu Państwa; wszystkie kluczowe osoby są jawnie wymienione i znane, co ułatwia weryfikację ich tożsamości.