🔍 Multilevel Screening Review

SECURUS BHP sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 6972415246, KRS 0001245613) działającą w branży 4642Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz jedynym wspólnikiem spółki jest Jolanta Stachowiak, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Właścicielstwo spółki koncentruje się w jednej osobie, co oznacza prostą strukturę własnościową bez podmiotów zależnych czy powiązanych. Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane łańcuchy własności, jednak ze względu na koncentrację władzy w jednej osobie zaleca się regularne monitorowanie transakcji i weryfikację profilu ryzyka tej osoby.