🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001243876, prowadzi działalność w sektorze transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (kod PKD 5030Z) i posiada NIP 6472618928. Działa na terenie Polski i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Martin Hensler i Jakub Szymura – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Martin Hensler jest prezesem zarządu, a Jakub Szymura członkiem zarządu; obaj są jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz współwłaścicielami udziałów, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której udziały nie są podzielone na większą liczbę podmiotów. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, podmioty powiązane z sektorem publicznym czy skomplikowane struktury własnościowe. Identyfikacja beneficjentów końcowych jest jasna, a brak dodatkowych podmiotów zależnych upraszcza monitorowanie transakcji i kontrolę zgodności.