MEWABASKET sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001145322, o numerze NIP 5214098944, działająca w branży przetwórstwa mleka i wyrobów serowych. Firma posiada siedzibę w Polsce i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.
W strukturze własnościowej kluczowymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są Parveen Gaur oraz Vimal Rathore, którzy jednocześnie pełnią funkcje członka zarządu i prezesa zarządu, a także są udziałowcami spółki. Do organu prokuratury powołano dwóch prokurentów – Amit Yadav, będącego osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako członek Zgromadzenia Legislacyjnego stanu Jharkhand w Indiach, oraz Grzegorz Fijał.
Z perspektywy AML istotnym elementem jest obecność PEP‑a Amit Yadav, co wymaga podwyższonej kontroli i monitorowania transakcji, zwłaszcza ze względu na powiązania międzynarodowe. Dodatkowo, fakt, że właściciele i członkowie zarządu mają nazwiska wskazujące na pochodzenie zagraniczne, może zwiększać ryzyko związane z przepływem środków poza granice Polski i wymagać dodatkowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz ich źródeł pochodzenia środków.