🔍 Multilevel Screening Review

HANAMO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9522229539 i KRS 0000980290, prowadzi działalność w zakresie projektowania wnętrz (kod PKD 7413Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są trzy osoby: Aleksandra Kiszakiewicz, Patrycja Kiszakiewicz oraz Wiktoria Kiszakiewicz. Patrycja pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Aleksandra i Wiktoria są członkami zarządu. Wszystkie trzy osoby są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami spółki, co oznacza, że posiadają udziały kapitałowe i sprawują kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, jednak struktura oparta na trzech powiązanych ze sobą osobach (prawdopodobnie członkowie jednej rodziny) wymaga szczególnej uwagi ze względu na koncentrację własności i potencjalne ryzyko związane z relacjami rodzinno‑biznesowymi. Należy monitorować transakcje i ewentualne zmiany w strukturze własnościowej, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy.