🔍 Multilevel Screening Review

KISZECZKA SKLEP NR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 5322108711, KRS 0001073508) działający w branży detalicznej sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych (kod 4722Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Paweł Trzaskowski oraz Marek Trzaskowski, którzy jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu i są uznani za osoby rzeczywiście kontrolujące (UBO). Ich podwójna rola jako zarządców i udziałowców wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad działalnością podmiotu. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów, a jedynie dwie znane osoby fizyczne. Mimo prostoty struktury zaleca się standardową weryfikację tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, aby wykluczyć potencjalne ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi lub innymi ukrytymi zależnościami.