🔍 Multilevel Screening Review

W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE, SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5891662201 oraz KRS 0000145475, prowadzącą działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada udziałów państwowych. Właścicielami spółki są trzej bracia – Władysław Haase, Czesław Haase i Tadeusz Haase, którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednocześnie zarządcza i nie występują pośrednie podmioty zależne. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własności, jednak fakt, że wszyscy trzej udziałowcy są jednocześnie UBO, wymaga stałego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi.