🔍 Multilevel Screening Review

BEST EVENTS SZYMAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5472223164 i KRS 0000984746, prowadzi działalność w branży organizacji targów, wystaw i kongresów (kod 8230Z). Jest to spółka komandytowa, w której funkcję komplementariuszy pełnią dwie osoby fizyczne. Podmiot ten jest zależny od BRICK SHOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowanej pod KRS 0000733060, która pełni rolę podmiotu nadrzędnego w strukturze własnościowej. Bezpośrednimi beneficjentami (UBO) oraz wspólnikami są Rafał Szymański i Monika Szymańska, oboje występują jednocześnie jako komplementariusze i reprezentanci spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele – zarówno Rafał, jak i Monika są wyraźnie wskazani jako UBO. Należy jednak zwrócić uwagę na skoncentrowaną własność w rękach dwóch osób oraz fakt, że spółka jest kontrolowana przez podmiot nadrzędny, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem powiązań i ewentualnych ryzyk związanych z działalnością grupy.