🔍 Multilevel Screening Review

DENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8992897574 i KRS 0000895965, prowadzi działalność w branży 8623Z – praktyka lekarska dentystyczna. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest jedynym podmiotem operacyjnym w tej strukturze. Właścicielami firmy są dwie osoby fizyczne – Michał Karolewski oraz Ewa Karolewska – które pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu oraz są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) i wspólnicy. Oznacza to, że zarówno prawo własności, jak i kontrola operacyjna firmy koncentruje się w rękach tych dwóch beneficjentów, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, co upraszcza proces weryfikacji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że UBO‑owie pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co może rodzić ryzyko konfliktu interesów i wymaga regularnego monitorowania transakcji oraz ewentualnych powiązań z podmiotami trzecimi.