🔍 Multilevel Screening Review

Catering Wally Sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (kod PKD 5621Z). Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000757781 i posiada NIP 9522189538. Działa na terenie Polski i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kateringu. Właścicielami oraz jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby fizyczne – Mariusz Ciechomski i Adam Wielgat. Obaj pełnią funkcję członków zarządu, są rzeczywistymi beneficjentami (UBO) oraz udziałowcami spółki, co oznacza, że posiadają zarówno kontrolę operacyjną, jak i udział w kapitale zakładowym. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest bezpośrednia i przejrzysta. Z perspektywy AML nie ma elementów wskazujących na ukrytych beneficjentów czy skomplikowane struktury własnościowe. Jedynym istotnym aspektem jest fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie właścicielami, co wymaga monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami trzecimi w celu zapewnienia zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.