🔍 Multilevel Screening Review

ANTARO sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży 4726Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych. Firma posiada numer NIP 6472593134 oraz numer KRS 0000891391 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz jedynym udziałowcem spółki jest Anton i Froncek, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W ten sposób łańcuch własnościowy kończy się na tej jednej osobie fizycznej, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poprzez innych udziałowców. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności w rękach jednej osoby wymaga szczegółowej weryfikacji jej tożsamości, źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi. Należy monitorować transakcje związane z działalnością tytoniową ze względu na podwyższone ryzyko prania pieniędzy.