🔍 Multilevel Screening Review

OLIMP WARMIŃSKA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6572914477 i KRS 0000514228, prowadzi działalność w branży 5611Z – restauracje. Jest to spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców. Podmiot ten jest zależny od OLIMP.MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, której numer KRS to 0000472772, co wskazuje na istnienie struktury macierzystej. Właścicielami i jednocześnie komplementariuszami spółki są trzy osoby fizyczne: Aleksandra Kowalska, Bartosz Krzysiek oraz Marcin Krężel. Każda z nich pełni funkcję reprezentanta, jest wymieniona jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz współwłaściciel, co oznacza, że posiadają pełne prawo do zarządzania i udziału w zyskach spółki. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność trzech rzeczywistych beneficjentów oraz powiązanie z podmiotem nadrzędnym OLIMP.MB Sp. z o.o., co może komplikować przejrzystość własności i zwiększać ryzyko ukrycia środków. Należy zweryfikować powiązania pomiędzy spółką komandytową a jej właścicielem macierzystym oraz przeprowadzić szczegółową analizę transakcji pomiędzy tymi podmiotami.