🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna Bąkowska - Gocał prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Ilona Bąkowska oraz Robert Gocał, które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i wspólników, co oznacza, że posiadają pełne prawo do zarządzania oraz udział w zyskach. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani beneficjentów pośrednich, a jedynymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury korporacyjne czy powiązania ze Skarbem Państwa, co ułatwia ocenę zgodności i monitorowanie transakcji.