🔍 Multilevel Screening Review

GRUPA UCHACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana pod numerem KRS 0000952817 i NIP 7371862099, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych (kod 4730Z). Podmiot ten jest częścią struktury grupy, w której nadrzędnym właścicielem jest GRUPA UCHACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0001121041). Właścicielami i jednocześnie komplementariuszami spółki komandytowej są Marek Uchacz oraz Rafał Uchacz, którzy pełnią funkcje reprezentantów, UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Dodatkowo w strukturze występuje Sylwia Uchacz jako prokurent, upoważniona do działania w imieniu spółki, lecz nie będąca wymieniona jako właściciel. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na silne powiązania rodzinne pomiędzy kluczowymi osobami, koncentrację własności w rękach dwóch współwłaścicieli oraz istnienie podmiotu nadrzędnego, co może zwiększać ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji beneficjentów oraz monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotem nadrzędnym.