🔍 Multilevel Screening Review

HALMA WOŁEK SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000702688, NIP 9442257232) prowadzącą działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Firma funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i jej siedziba znajduje się w Polsce. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne o tym samym nazwisku – Marian Wołek, Halina Wołek i Mirosław Wołek. Marian i Halina pełnią jednocześnie funkcję reprezentantów oraz są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) i wspólnicy, natomiast Mirosław Wołek, oprócz roli wspólnika i reprezentanta, jest również wskazany jako UBO, co oznacza, że wszyscy trzej partnerzy posiadają udziały kontrolne w podmiocie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, jednak struktura oparta na członkach jednej rodziny wymaga szczególnej uwagi ze względu na koncentrację własności i możliwość powiązań transakcyjnych wewnątrz rodziny; zaleca się regularne monitorowanie transakcji i weryfikację źródeł środków.