ROBO WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5213716972 i KRS 0000927867, prowadzi działalność w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Podmiot funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są podmioty i osoby wymienione w rejestrach: nadrzędnym podmiotem jest MTRP INWESTYCJE LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, co stanowi najważniejszy element łańcucha własnościowego. Bezpośrednio w spółce pełnią kluczowe role dwaj członkowie zarządu – Paweł Dymkowski, będący członkiem zarządu, oraz Dariusz Roicki, prezes zarządu; obaj są jednocześnie uznani za UBO (ultimate beneficial owners).
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na zagraniczny podmiot nadrzędny z Cypru oraz fakt, że właściciele rzeczywiści są jednocześnie członkami zarządu, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjenta. Należy zweryfikować pochodzenie środków oraz przeprowadzić dodatkową analizę ryzyka związanego z powiązaniami międzynarodowymi i koncentracją własności w rękach dwóch osób.