Spółka pod nazwą „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7430003890 i KRS 0000093243, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Zarządzanie spółką sprawuje prezes zarządu DANUTA DĘBEK, która jednocześnie figuruje jako UBO (osoba ostatecznie korzystająca). Rada nadzorcza składa się z siedmiu członków: HELENA PIOTROWSKA, ZBIGNIEW TATARA, URSZULA MAŃKOWSKA, ANNA STANKIEWICZ, KRZYSZTOF MŁOT, MAŁGORZATA MIHAL oraz WIOLETTA MOŻEJKO. Dodatkowo wśród UBO wymienieni są DANIEL ZELWAK i EDYTA SOBOLEWSKA, co wskazuje na trzech rzeczywistych beneficjentów końcowych.
Łańcuch własnościowy ogranicza się do wymienionych trzech osób fizycznych – DANUTA DĘBEK, DANIEL ZELWAK i EDYTA SOBOLEWSKA – które są bezpośrednimi beneficjentami spółki. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych poprzez wspólnych udziałowców.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa obejmuje kilku UBO, co zwiększa ryzyko ukrycia rzeczywistych interesów i wymaga dokładnego monitorowania transakcji oraz weryfikacji tożsamości beneficjentów. Brak udziału Skarbu Państwa upraszcza analizę, jednak konieczne jest bieżące sprawdzanie powiązań osobistych i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.