🔍 Multilevel Screening Review

FENIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6372211794 i KRS 0000867676, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje dodatkowych spółek zależnych w podanych danych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – NAZMUL ALAM oraz KHURSHID ALAM – które w opisanym okresie pełniły funkcje UBO (Ultimate Beneficial Owner) i jednocześnie są wymienione jako wspólnicy. Obaj są również członkami zarządu, przy czym KHURSHID ALAM jest określany jako PREZES ZARZĄDU, a NAZMUL ALAM jako WICE‑PREZES ZARZĄDU. Kluczowe osoby zarządzające to wymienieni powyżej wspólnicy, pełniący jednocześnie role prezesa i wice‑prezesa zarządu, co wskazuje na scentralizowaną strukturę decyzyjną, w której właściciele sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością operacyjną. Nie wskazano innych członków zarządu ani osób pełniących funkcje kontrolne. Z perspektywy AML struktura budzi istotne wątpliwości: obaj właściciele i członkowie zarządu są osobami publicznie eksponowanymi (PEP) z licznymi powiązaniami politycznymi w różnych krajach, w tym w Pakistanie, Indiach, Goa, Kerala, Karnataka oraz w organach ustawodawczych i wykonawczych. Ich wieloletnia działalność w roli polityków oraz jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych w spółce zwiększa ryzyko prania pieniędzy i wymaga przeprowadzenia rozszerzonej due diligence oraz monitorowania transakcji.