🔍 Multilevel Screening Review

Makowscy Spółka Jawna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8351382681 i KRS 0000065888, prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z). Firma funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy: Halina Makowska, Sylwia Makowska Janiak oraz Kazimierz Makowski. Każda z tych osób pełni jednocześnie funkcję reprezentanta spółki oraz jest uznawana za rzeczywistego beneficjenta (UBO). Wszyscy trzej są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje na równorzędny udział w kapitale i zarządzaniu podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne spoza wskazanej grupy. Jednakże fakt, że spółka ma trzech UBO‑ów, wymaga regularnego monitorowania ich transakcji oraz ewentualnych powiązań rodzinnych, aby zapobiec ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.