🔍 Multilevel Screening Review

M&M MIRAGO sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w branży ruchomych placówek gastronomicznych (kod 5610B). Firma posiada numer NIP 9571156467 oraz numer KRS 0001027946 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Monika Pieślak i Mirosław Pieślak – które jednocześnie pełnią funkcje członków organu zarządzającego. Monika Pieślak jest prezesem zarządu, a Mirosław Pieślak członkiem zarządu; obie osoby są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyko, takich jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane sieci podmiotów zależnych. Jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy, co ułatwia identyfikację beneficjentów rzeczywistych i ogranicza ryzyko prania pieniędzy.