INTERTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem KRS 0001024727 i NIP 8822143474, prowadzi działalność w branży 4778Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach, działając na terenie Polski. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Marcin Haberski, który oprócz roli wspólnika posiada także funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na silne skoncentrowanie kontroli w jednej osobie.
W zarządzie firmy oprócz prezesa Marcinia Haberskiego znajdują się dwaj członkowie: Dariusz Olchowski oraz Maciej Haberski, przy czym nie wskazano ich udziałów własnościowych, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście AML. Brak innych podmiotów powiązanych lub zależnych w przekazanym opisie sugeruje, że struktura jest stosunkowo prosta, jednak koncentracja władzy i własności w rękach jednego UBO wymaga szczególnej uwagi.
Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie transakcji prowadzonych przez Marcinia Haberskiego jako jedynego beneficjenta oraz zapewnienie, że brak anonimowych właścicieli nie ukrywa dodatkowych powiązań. Należy również zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko konfliktu interesów wynikające z jednoczesnego pełnienia funkcji prezesa i udziałowca, co może wymagać dodatkowych kontroli wewnętrznych i raportowania.