HATI THAI VENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5170438560 i KRS 0001051471, prowadzi działalność w sektorze usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (kod 9604Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje powiązań z podmiotami państwowymi.
Zarząd spółki obejmuje Dawida Gunię, pełniącego funkcję prezesa zarządu, oraz dwóch prokurentów – Wojciecha Somerskiego i Agnieszkę Pająk. Wojciech Somerski jest jednocześnie udziałowcem (wspólnikiem) oraz UBO (ultimate beneficial owner), co wskazuje, że posiada istotny udział w kapitale spółki i kontrolę nad jej działalnością. Agnieszka Pająk pełni jedynie funkcję prokurenta, nie będąc wymienioną jako udziałowiec.
Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że jedynym zidentyfikowanym beneficjentem rzeczywistym jest Wojciech Somerski, co wymaga szczegółowej weryfikacji jego tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązań z podmiotami zagranicznymi, jednak koncentracja własności w jednej osobie może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.