🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką jawną działającą w sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami są dwie osoby fizyczne – Beata Regulsk a oraz Marta Bednarska Nitsak, które pełnią funkcję UBO oraz wspólników, co czyni je jedynymi beneficjentami rzeczywistymi spółki. Nie występują żadne podmioty zależne ani dodatkowe powiązania poza wymienionymi osobami, a struktura własnościowa jest przejrzysta i jednopłaszczyznowa. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególne obawy, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury, jednak ze względu na branżę farmaceutyczną wskazane jest bieżące monitorowanie transakcji i zachowanie standardowej czujności.