🔍 Multilevel Screening Review

F.H.U. "ARTIS" SPÓŁKA JAWNA ALDONA MALARZ I WSPÓLNICY to spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6461771684 i KRS 0000402191, działająca w branży 4674Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzewego. Właścicielami podmiotu są dwie osoby fizyczne – Aldona Malarz oraz Milena Malarz Karnas, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, nie występują podmioty zależne ani pośrednie, a wszyscy udziałowcy są znani i zidentyfikowani w rejestrach. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań, jednak ze względu na fakt, że obie osoby są jednocześnie UBO i reprezentantami, należy utrzymywać bieżącą kontrolę ich działalności i ewentualnych transakcji podmiotu.