MAS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5833544459 i KRS 0001187290, prowadzi działalność w branży 8292Z – działalność związana z pakowaniem. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów macierzystych ani udziałów państwowych.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników. VIKTAR SHABAN, oprócz bycia prezesem zarządu, posiada udziały w spółce i jest jej beneficjentem rzeczywistym. MAKSIM TKACHOU również jest udziałowcem oraz beneficjentem rzeczywistym, choć nie pełni funkcji zarządczej. W praktyce struktura własnościowa ogranicza się do tych dwóch osób, które kontrolują spółkę w równym stopniu, o ile nie wskazano innego podziału udziałów.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury zależne. Jedynym istotnym elementem jest konieczność potwierdzenia tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, aby spełnić wymogi due diligence, zwłaszcza że obaj beneficjenci są jednocześnie członkami zarządu i udziałowcami.