🔍 Multilevel Screening Review

PTASZYŃSKI, GALEWSKA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) o numerze NIP 7662013330 i KRS 0001135314, działającą w branży 4773Z – sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot prawny, którego działalność jest prowadzona na podstawie wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Małgorzata Galewska oraz Emil Ptaszyński, które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz wspólników. Obie osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, więc łańcuch własności ogranicza się do tych dwóch naturalnych beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury kapitałowe, co upraszcza proces due diligence. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji źródeł pochodzenia środków obu UBO oraz monitorowanie ich transakcji w ramach obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.