🔍 Multilevel Screening Review

GAMMA B.V. POŚREDNICTWO, HANDEL, USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 9671387522, KRS 0000666842) działającą w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (kod 6831Z). Spółka funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – VIOLETTA MAZUR i BOGUSŁAW MAZUR – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. VIOLETTA MAZUR jest członkiem zarządu, natomiast BOGUSŁAW MAZUR pełni funkcję prezesa zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały kapitałowe i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach tych samych dwóch osób wymaga szczególnej uwagi pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz monitorowania transakcji pomiędzy spółką a jej właścicielami, aby zapobiec nadużyciom i praniu pieniędzy.