Hyperoil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1231495522 oraz KRS 0000905708, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców i jest podmiotem krajowym, jednak jej struktura własnościowa wskazuje na powiązania międzynarodowe. Głównym podmiotem nadrzędnym jest Auchan Retail International Société Anonyme, co czyni Hyperoil spółkę zależną od tego zagranicznego właściciela.
W zarządzie Hyperoil znajduje się Alexandre Saussard, który pełni funkcję członka zarządu oraz jest wymieniony jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że jest rzeczywistym beneficjentem majątkowym spółki. Dodatkowo Jan Starzyk pełni funkcję prokurenta, upoważniając go do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych.
Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjentem jest osoba fizyczna będąca jednocześnie członkiem zarządu, co wymaga szczegółowej weryfikacji jej tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Ponadto, fakt, że spółka jest zależna od zagranicznego podmiotu Auchan Retail International SA, wymaga dodatkowej kontroli pod kątem ryzyka transgranicznego oraz ewentualnych powiązań z podmiotami o podwyższonym ryzyku.