🔍 Multilevel Screening Review

Spółka LAPTOK.COM sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem KRS 0000913172 i NIP 6832116199, prowadzi działalność w branży 4741Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w wyspecjalizowanych sklepach. Jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Szczygieł i Łukasz Nowiński, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz współwłaścicieli udziałów, sprawując nadzór nad bieżącym zarządzaniem i reprezentując spółkę na zewnątrz. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech podwyższonego ryzyka: nie ma udziału podmiotów państwowych, beneficjenci są znani i nie występują anonimowi właściciele, jednak zaleca się monitorowanie transakcji związanych z handlem sprzętem komputerowym ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy.