🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą „H.A.K. LEWANDOWSCY” zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8551557240 i KRS 0000292475 prowadzi działalność w branży 4772Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Jedynymi udziałowcami i jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) są Helena Lewandowska oraz Arkadiusz Lewandowski. Obaj pełnią funkcję reprezentantów spółki oraz współwłaścicieli, co oznacza, że sprawują pełną kontrolę nad jej działalnością i mają prawo do podejmowania decyzji strategicznych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak podmiotów państwowych, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych powiązań z innymi podmiotami. Nie stwierdzono elementów budzących podejrzenia.