"TRES BIS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 5832770886, KRS 0000086899) działający w branży detalicznej, głównie w sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako spółka kapitałowa, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.
Właścicielem oraz jedynym udziałowcem spółki jest Józef Trepa, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W tej roli sprawuje kontrolę nad zarządzaniem operacyjnym i strategicznym firmy, a jednocześnie jest jej ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO). Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, co czyni strukturę własnościową prostą i przejrzystą.
Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególne wątpliwości – właściciel jest znany, nie występują anonimowi udziałowcy ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Jedynym potencjalnym ryzykiem może być koncentracja władzy i własności w jednej osobie, co wymaga monitorowania ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub w funkcjach zarządczych.