Giełda Paliwowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polską spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000580237, posiadającą NIP 8442355922 i działającą w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładów wniesionych do kapitału zakładowego.
Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz udziałowcem jest Anna Zych, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W związku z tym struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa – właścicielem spółki jest osoba fizyczna, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów.
Kluczową osobą zarządzającą jest Anna Zych, pełniąca rolę prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie funkcje zarządcze i własnościowe. Nie zidentyfikowano innych członków zarządu ani osób powiązanych.
Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja własności w rękach jednej osoby, co może zwiększać ryzyko związane z decyzjami jednostkowo podejmowanymi bez dodatkowych mechanizmów kontroli. Nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury podmiotowe, co ułatwia przeprowadzenie due diligence.