KISZECZKA SKLEP NR18 sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży detalicznej sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych (kod PKD 4722Z). Firma posiada numer NIP 5322109001 oraz numer KRS 0001078249 i funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Marek Trzaskowski i Paweł Trzaskowski, którzy jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz udziałowcy, co oznacza, że kontrolują udziały w spółce i sprawują bezpośredni nadzór nad jej działalnością. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest ograniczona do tych dwóch osób.
Z perspektywy AML nie ma elementów podnoszących podwyższone ryzyko, takich jak anonimowi właściciele, udział Skarbu Państwa czy skomplikowane struktury korporacyjne. Jedynym aspektem wymagającym monitorowania jest fakt, że zarówno właściciele, jak i członkowie zarządu są jednocześnie UBO, co wymaga regularnej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków, aby wykluczyć potencjalne konflikty interesów lub nadużycia.