🔍 Multilevel Screening Review

Przedsiębiorstwo Przewozowo-Handlowe „LIBROPol” Spółka Jawna to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7382146596 oraz KRS 0000514935, działający w branży transportu lądowego pasażerskiego (kod 4939Z). Spółka funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są cztery osoby: Stefan Libront, Mirosław Libront, Ryszard Urbane​k oraz Rafał Libront. Każda z nich jest wymieniona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnik, co wskazuje, że pełnią zarówno funkcje zarządcze, jak i posiadają udziały w kapitale spółki. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja własności w rękach czterech osób, z których trzech nosi to samo nazwisko, może sugerować powiązania rodzinne i wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.