🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5730208767 i KRS 0000492223, nie posiada podmiotów zależnych. Właścicielami (UBO) są dwie osoby fizyczne – Rysard Zimecki i Zygnunt Szkop, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są wspólnikami. Rysard Zimecki sprawuje funkcję wiceprezesa zarządu, natomiast Zygnunt Szkop jest prezesem zarządu; obaj posiadają udziały w spółce, co czyni ich bezpośrednimi beneficjentami rzeczywistymi. Z punktu widzenia AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że obaj UBO pełnią jednocześnie kluczowe role zarządcze, wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.