TANDYR HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8992840404 i KRS 0000716243, prowadzi działalność w branży produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych (kod 1071Z). Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest typową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – ASHOT HRIHORIAN, będący członkiem zarządu oraz współwłaścicielem, oraz BOHDAN LYSAK, pełniący funkcję prezesa zarządu i jednocześnie współwłaścicielem. Obaj pełnią jednocześnie role UBO (Ultimate Beneficial Owner) i posiadają udziały w kapitale spółki, co oznacza, że są bezpośrednimi właścicielami jej udziałów.
Z punktu widzenia AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury zależne. Jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni członkowie zarządu, którzy są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, co wymaga standardowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków.