🔍 Multilevel Screening Review

US4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 4990703693 i KRS 0001131174, działa w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. W zarządzie spółki znajduje się Piotr Jaskulski, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Izabela Jaskulska, członek zarządu. Wszystkie cztery wymienione osoby – Piotr Jaskulski, Izabela Jaskulska, Krystian Jaskulski i Adrian Jaskulski – są jednocześnie wspólnikami oraz UBO (ultimate beneficial owners) spółki, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne spoza wskazanej grupy, co upraszcza identyfikację beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach jednej rodziny, co może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z transakcjami wewnątrzgrupowymi i ewentualnym konfliktem interesów.