🔍 Multilevel Screening Review

POLGREEN INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 9512384439 i KRS 0000521670, prowadzi działalność w branży 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na rynku krajowym. Zarząd firmy kierowany jest przez prezesa Zbigniewa Zachariasza. Właścicielami (UBO) są dwaj wspólnicy – Błażej Zachariasz oraz Michał Zachariasz, którzy posiadają udziały w spółce. Wszyscy wymienieni są członkami tej samej rodziny, co wskazuje na silne powiązania wewnętrzne. Z punktu widzenia AML nie występują anonimowi beneficjenci, jednak koncentracja własności w rękach członków jednej rodziny wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań zewnętrznych, co ułatwia ocenę ryzyka.