🔍 Multilevel Screening Review

Catering Dobrego Smaku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5213859625 oraz KRS 0000776274, działający w branży przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (kod 5621Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Jedynym udziałowcem oraz osobą rzeczywistą beneficjentem (UBO) jest Agata Ruta, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W związku z tym Agata Ruta posiada zarówno kontrolę nad zarządem, jak i bezpośredni udział w kapitale spółki. Nie wskazano żadnych innych podmiotów powiązanych ani dodatkowych udziałowców. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych właścicieli ani złożonych powiązań, co ogranicza ryzyko związane z anonimowością. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy i własności w jednej osobie, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz oceny ryzyka transakcyjnego.