🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o numerze NIP 8672065783, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000470580, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, działając na terenie Polski. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Renata Lachowska oraz Konrad Lachowski, które pełnią funkcje zarówno wspólników, jak i UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj wspólnicy posiadają równorzędny udział w kapitale spółki i mają prawo do jej reprezentacji na zewnątrz. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani beneficjentów pośrednich, co upraszcza analizę AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa; jedynie konieczne jest monitorowanie standardowych transakcji związanych z handlem paliwami.