🔍 Multilevel Screening Review

Firma zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001141152, NIP 7872149343, prowadzi działalność w zakresie agentów i brokerów ubezpieczeniowych (kod PKD 6622Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Katarzyna Woźniak i Mikołaj Woźniak – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu: Katarzyna jest wiceprezesem zarządu, a Mikołaj prezesem, przy czym obie są współwłaścicielami udziałów. Struktura własnościowa jest przejrzysta, ponieważ obaj UBO (Ultimate Beneficial Owner) są jednoznacznie zidentyfikowani i nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty powiązane spoza rodziny. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest wysokie skoncentrowanie kontroli w rękach dwóch osób, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów, ale brak jest innych czynników ryzyka, takich jak powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury korporacyjne.