🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze KRS 0001100553 działa w branży sprzedaży detalicznej gier i zabawek, posiada NIP 7922323494 i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Przemysław Nowakowski oraz Jacek Puziewicz – które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i są uznane za ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO). Jacek Puziewicz pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że oprócz udziału kapitałowego sprawuje także kontrolę operacyjną nad firmą. Przemysław Nowakowski nie pełni funkcji zarządczej, lecz jako wspólnik i UBO posiada istotny wpływ na decyzje strategiczne. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych ani udziału Skarbu Państwa. Z punktu widzenia AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane łańcuchy własności; jedynie konieczne jest monitorowanie obu UBO w ramach standardowych procedur KYC.