🔍 Multilevel Screening Review

Kancelaria Notarialna prowadzona jako spółka partnerska pod numerem KRS 0000605214 i NIP 7861702612 działa w branży prawnej (kod 6910Z) na terenie Polski. Rejestr przedsiębiorców wskazuje, że podmiot jest zarejestrowany jako spółka partnerska, co oznacza, że jej właściciele jednocześnie pełnią funkcje zarządzające. Właścicielami (UBO) spółki są dwie notariusze – Joanna Borkowska oraz Magdalena Czarniecka, które jednocześnie występują jako wspólnicy. Ich rola jako UBO implikuje pełną kontrolę nad działalnością kancelarii oraz udział w podejmowaniu kluczowych decyzji operacyjnych i strategicznych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak anonimowych beneficjentów, brak podmiotów zależnych oraz brak powiązań ze Skarbem Państwa. Prosta struktura własnościowa i jasno określone osoby zarządzające nie budzą dodatkowych podejrzeń pod kątem ryzyka prania pieniędzy.